మూలం: www.dreamstime.com
చైనాలిసిస్ క్రిప్టో క్రైమ్ రిపోర్ట్ 2021 ప్రకారం, 2022లో క్రిప్టోకరెన్సీ ఆధారిత నేరాలు పెరిగాయి. 2021 చివరి నాటికి సైబర్ నేరగాళ్లు అక్రమ మూలాల నుండి $11 బిలియన్ల విలువైన మోసానికి పాల్పడ్డారని నివేదిక పేర్కొంది, అంతకుముందు సంవత్సరం ఇదే సమయంలో $3 బిలియన్లతో పోలిస్తే. .
దొంగిలించబడిన నిధుల విలువ $9.8 బిలియన్లు అని నివేదిక జతచేస్తుంది, ఇది మొత్తం క్రిమినల్ బ్యాలెన్స్‌లలో 93%. దీని తర్వాత డార్క్‌నెట్ మార్కెట్ ఫండ్స్ $448 మిలియన్ల విలువైనవిగా ఉన్నాయి. స్కామ్‌ల విలువ $192 మిలియన్లు, మోసాల దుకాణాలు $66 మిలియన్లు మరియు ransomware $30 మిలియన్లు. అదే సంవత్సరంలో, క్రిమినల్ బ్యాలెన్స్‌లు జూలైలో కనిష్ట $6.6 బిలియన్ల నుండి అక్టోబర్‌లో గరిష్టంగా $14.8 బిలియన్లకు పెరిగాయి.
మూలం: blog.chainalysis.com
2.3లో కలోనియల్ పైప్‌లైన్ దాడికి బాధ్యులైన డార్క్‌సైడ్ ransomware ఆపరేటర్ల నుండి US డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ (DOJ) 2021 మిలియన్ల విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్, క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (IRS-CI) అంతకన్నా ఎక్కువ విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకుంది. 3.5లో $2021 బిలియన్లు, అదే సంవత్సరంలో లండన్ మెట్రోపాలిటన్ సర్వీస్ అనుమానిత మనీ లాండరర్ నుండి £180 క్రిప్టోకరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో, DOJ 3.6 Bitfinex హ్యాక్‌తో అనుసంధానించబడిన $2016 బిలియన్ల విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకుంది.
నివేదిక ప్రకారం, 75లో అడ్మినిస్ట్రేటర్‌లు, డార్క్‌నెట్ మార్కెట్ విక్రేతలు మరియు అక్రమ వాలెట్‌ల కోసం ఫండ్స్ లిక్విడేటింగ్ సమయం 2021% తగ్గింది. Ransomware ఆపరేటర్‌లు తమ నిధులను లిక్విడేట్ చేయడానికి ముందు సగటున 65 రోజుల పాటు నిల్వ చేసుకున్నారు.
ప్రతి సైబర్ నేరస్థుడు ఒక మిలియన్ డాలర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని కలిగి ఉన్నాడని మరియు 10లో వారి నిధులలో 2021% అక్రమ చిరునామాల నుండి పొందినట్లు నివేదిక చూపించింది. 4,068 మంది సైబర్ నేరగాళ్లు $25 బిలియన్లకు పైగా విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని కలిగి ఉన్నారని నివేదిక వెల్లడించింది. సమూహం మొత్తం క్రిప్టోకరెన్సీ-సంబంధిత నేరస్థులలో 3.7% లేదా ప్రైవేట్ వాలెట్‌లలో $1 మిలియన్ విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని సూచిస్తుంది. 1,374 మంది సైబర్ నేరగాళ్లు తమ నిధులలో 10-25 శాతం మధ్య అక్రమ చిరునామాల నుంచి పొందగా, 1,361 మంది సైబర్ నేరగాళ్లు తమ మొత్తం బ్యాలెన్స్‌లో 90-100 శాతం వరకు అక్రమ చిరునామాల నుంచి పొందారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు 33 నుండి $2017 బిలియన్ల విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని లాండరింగ్ చేసారు, ఇందులో ఎక్కువ భాగం కేంద్రీకృత ఎక్స్ఛేంజీలకు తరలించబడింది. వికేంద్రీకృత ఫైనాన్స్ (DeFi) ప్రోటోకాల్‌లు మనీలాండరింగ్ కోసం అత్యధికంగా 1,964% వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. DeFi వ్యవస్థలు మధ్యవర్తుల అవసరం లేకుండా ఆర్థిక సాధనాలను అందిస్తాయి.
మూలం: blog.chainalysis.com
స్టాక్స్ టేబుల్
పక్క_పక్కన_పోలిక
"దాదాపు ఈ అన్ని సందర్భాల్లో, డెవలపర్‌లు డెవలపర్‌లు డెఫి ప్రాజెక్ట్‌తో అనుబంధించబడిన టోకెన్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి పెట్టుబడిదారులను మోసగించారు, ఆ పెట్టుబడిదారులు అందించిన సాధనాలను తీసివేయడానికి ముందు, ప్రక్రియలో టోకెన్ విలువను సున్నాకి పంపారు" అని నివేదిక పేర్కొంది.
DeFi ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుండి $2.3 బిలియన్ల విలువైన క్రిప్టో దొంగిలించబడిందని మరియు DeFi ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుండి దొంగిలించబడిన విలువ 1,330% పెరిగిందని నివేదిక జతచేస్తుంది.
మూలం: blog.chainalysis.com
క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లు వారి స్థానాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి తగినంత కార్యాచరణను కలిగి ఉన్న 768 సైబర్ నేరస్థుల కార్యకలాపాలను ట్రాక్ చేయగలిగామని చైనాలిసిస్ తెలిపింది. సంస్థ ప్రకారం, రష్యా, సౌదీ అరేబియా, దక్షిణాఫ్రికా మరియు ఇరాన్‌లలో చాలా చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు జరిగాయి.
"సమయ మండలాలు మనకు రేఖాంశ స్థానాన్ని అంచనా వేయడానికి మాత్రమే అనుమతిస్తాయి, కాబట్టి ఈ క్రిమినల్ తిమింగలాలు కొన్ని ఇతర దేశాలలో ఉండే అవకాశం ఉంది" అని సంస్థ నివేదికలో పేర్కొంది.
వ్యాఖ్యలు (లేదు)