ஆதாரம்: www.dreamstime.com
Chainalysis Crypto Crime Report 2021 இன் படி Cryptocurrency அடிப்படையிலான குற்றங்கள் 2022 இல் அதிகரித்தன. 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், சட்டவிரோத மூலங்களிலிருந்து $11 பில்லியன் மதிப்பிலான மோசடிக்கு சைபர் கிரைமினல்கள் பொறுப்பு என்று அறிக்கை கூறுகிறது, இது முந்தைய ஆண்டு இதே நேரத்தில் $3 பில்லியன் ஆகும். .
திருடப்பட்ட நிதி $9.8 பில்லியன் மதிப்புடையது, இது மொத்த குற்றவியல் நிலுவைகளில் 93% ஆகும் என்று அறிக்கை கூறுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து டார்க்நெட் சந்தை நிதிகள் $448 மில்லியன் மதிப்புடையவை. மோசடிகள் $192 மில்லியன், மோசடி கடைகள் $66 மில்லியன், மற்றும் ransomware $30 மில்லியன். அதே ஆண்டில், கிரிமினல் நிலுவைகள் ஜூலையில் குறைந்த $6.6 பில்லியனிலிருந்து அக்டோபரில் $14.8 பில்லியனாக உயர்ந்தன.
ஆதாரம்: blog.chainalysis.com
2.3 ஆம் ஆண்டில் காலனித்துவ பைப்லைன் தாக்குதலுக்குக் காரணமான டார்க்சைட் ransomware ஆபரேட்டர்களிடமிருந்து 2021 மில்லியன் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை அமெரிக்க நீதித்துறை (DOJ) கைப்பற்றியதாக அறிக்கை மேலும் வெளிப்படுத்தியது. உள்நாட்டு வருவாய் சேவை, குற்றவியல் விசாரணை (IRS-CI) அதிக மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியைக் கைப்பற்றியது. 3.5 இல் $2021 பில்லியன், அதே ஆண்டில் லண்டன் மெட்ரோபொலிட்டன் சர்வீஸ் அதே ஆண்டில் சந்தேகத்திற்குரிய பணமோசடி செய்பவரிடமிருந்து £180 கிரிப்டோகரன்சியைக் கைப்பற்றியது. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில், 3.6 Bitfinex ஹேக்குடன் இணைக்கப்பட்ட $2016 பில்லியன் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை DOJ கைப்பற்றியது.
அறிக்கையின்படி, 75 இல் நிர்வாகிகள், டார்க்நெட் சந்தை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சட்டவிரோத பணப்பைகளுக்கான நிதிகளை கலைக்கும் நேரம் 2021% குறைந்துள்ளது. Ransomware ஆபரேட்டர்கள் தங்களின் நிதியை சராசரியாக 65 நாட்களுக்கு சேமித்து வைத்துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு சைபர் கிரைமினலும் ஒரு மில்லியன் டாலர்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வைத்திருப்பதாகவும், 10 இல் அவர்களின் நிதியில் 2021% முறைகேடான முகவரிகளிலிருந்து பெறப்பட்டதாகவும் அறிக்கை காட்டுகிறது. 4,068 சைபர் கிரைமினல்கள் $25 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வைத்திருப்பதாகவும் அறிக்கை வெளிப்படுத்தியது. குழுவானது அனைத்து கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான குற்றவாளிகளில் 3.7% அல்லது தனியார் பணப்பைகளில் $1 மில்லியன் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது. 1,374 சைபர் கிரைமினல்கள் தங்கள் நிதியில் 10-25 சதவீதத்தை முறைகேடான முகவரிகளிலிருந்து பெற்றுள்ளனர், அதே சமயம் 1,361 சைபர் குற்றவாளிகள் தங்களின் மொத்த நிலுவைத் தொகையில் 90-100 சதவீதத்தை முறைகேடான முகவரிகளிலிருந்து பெற்றுள்ளனர்.
சைபர் கிரைமினல்கள் 33 முதல் $2017 பில்லியன் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை மோசடி செய்துள்ளனர், பெரும்பாலானவை மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றங்களுக்கு நகர்த்தப்படுகின்றன. பரவலாக்கப்பட்ட நிதி (DeFi) நெறிமுறைகள் பணமோசடிக்கான பயன்பாட்டில் அதிகபட்ச வளர்ச்சியை 1,964% பதிவு செய்துள்ளன. DeFi அமைப்புகள் இடைத்தரகர்கள் தேவையில்லாமல் நிதிக் கருவிகளை வழங்குகின்றன.
ஆதாரம்: blog.chainalysis.com
பங்குகள் அட்டவணை
பக்கம்_பக்கம்_ஒப்பீடு
"கிட்டத்தட்ட இந்த எல்லா நிகழ்வுகளிலும், டெவலப்பர்கள் முதலீட்டாளர்களால் வழங்கப்பட்ட கருவிகளை வடிகட்டுவதற்கு முன், DeFi திட்டத்துடன் தொடர்புடைய டோக்கன்களை வாங்குவதற்கு முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றி, செயல்பாட்டில் டோக்கனின் மதிப்பை பூஜ்ஜியத்திற்கு அனுப்புகிறார்கள்" என்று அறிக்கை கூறியது.
2.3 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கிரிப்டோ DeFi இயங்குதளங்களில் இருந்து திருடப்பட்டதாகவும், DeFi இயங்குதளங்களில் இருந்து திருடப்பட்ட மதிப்பு 1,330% அதிகரித்துள்ளது என்றும் அறிக்கை கூறுகிறது.
ஆதாரம்: blog.chainalysis.com
768 சைபர் கிரைமினல்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க முடிந்தது, அவர்களின் கிரிப்டோகரன்சி பணப்பைகள் தங்கள் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கு போதுமான செயல்பாட்டைக் கொண்டிருந்தன என்று Chainalysis கூறினார். நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ரஷ்யா, சவுதி அரேபியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் அதிகம் நடந்துள்ளன.
"நேர மண்டலங்கள் நிச்சயமாக நீளமான இருப்பிடத்தை மதிப்பிடுவதற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன, எனவே இந்த குற்றவியல் திமிங்கலங்களில் சில பிற நாடுகளில் உள்ளன" என்று நிறுவனம் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
கருத்துரைகள் (இல்லை)