ਸਰੋਤ: www.dreamstime.com
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਚੈਨਲਾਇਸਿਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। .
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $ 9.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਕਾਏ ਦਾ 93% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $448 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਘੋਟਾਲੇ $192 ਮਿਲੀਅਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ $66 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ $6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $14.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰੋਤ: blog.chainalysis.com
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ 2.3 ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾਰਕਸਾਈਡ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ 2021 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। 3.5 ਵਿੱਚ $2021 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਤੋਂ £180 ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, DOJ ਨੇ $3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜੋ 2016 ਦੇ ਬਿਟਫਾਈਨੈਕਸ ਹੈਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 75 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲਿਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2021% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ 65 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 2021% ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 4,068 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.7%, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 1,374 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 10-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,361 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ 90-100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2017 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ (DeFi) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ 1,964% 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। DeFi ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: blog.chainalysis.com
ਸਟਾਕ ਸਾਰਣੀ
ਪਾਸੇ_ਨਾਲ_ਨਾਲ_ਤੁਲਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ DeFi ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DeFi ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ $ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ DeFi ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 1,330% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: blog.chainalysis.com
ਚੈਨਲਾਇਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 768 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ। ਫਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
ਫਰਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵ੍ਹੇਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ।"
ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਨਹੀਂ)