स्रोत: www.dreamstime.com
क्रिप्टोकरेन्सीमा आधारित अपराध २०२१ मा बढेको छ, चेनालिसिस क्रिप्टो अपराध प्रतिवेदन २०२२ अनुसार। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा साइबर अपराधीहरूले अवैध स्रोतबाट ११ अर्ब डलरको ठगीका लागि जिम्मेवार थिए, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब डलर थियो। ।
प्रतिवेदनमा चोरी भएको रकम ९.८ बिलियन डलर रहेको उल्लेख गरिएको छ, जुन कुल आपराधिक मौज्दातको ९३ प्रतिशत हो। यो पछि डार्कनेट मार्केट कोष थियो जसको मूल्य $ 9.8 मिलियन थियो। घोटालाहरू $ 93 मिलियन, धोखाधडी पसलहरू $ 448 मिलियन, र ransomware $ 192 मिलियन थिए। सोही वर्ष, आपराधिक मौज्दात जुलाईमा $ 66 बिलियनको न्यूनबाट बढेर अक्टोबरमा $ 30 बिलियनको उच्चमा पुगेको छ।
स्रोत: blog.chainalysis.com
प्रतिवेदनले थप खुलासा गरेको छ कि युएस डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस (DOJ) ले २०२१ मा औपनिवेशिक पाइपलाइन आक्रमणको लागि जिम्मेवार पाइएका डार्कसाइड ransomware अपरेटरहरूबाट २३ मिलियन मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी जफत गरेको छ। आन्तरिक राजस्व सेवा, अपराध अनुसन्धान (IRS-CI) ले क्रिप्टोकरेन्सी जफत गरेको छ 2.3 मा $ 2021 बिलियन, जबकि लन्डनको मेट्रोपोलिटन सर्भिसले £ 3.5 को क्रिप्टोकरेन्सी एकै वर्षमा संदिग्ध मनी लान्डररबाट कब्जा गर्यो। यस वर्ष फेब्रुअरीमा, DOJ ले $ 2021 बिलियन मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी जफत गर्यो जुन 180 Bitfinex ह्याकसँग जोडिएको थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार, प्रशासकहरू, डार्कनेट बजार विक्रेताहरू, र अवैध वालेटहरूका लागि फन्ड लिक्विडेटिङ समय 75 मा 2021% ले घट्यो। Ransomware अपरेटरहरूले लिक्विडेट हुनु अघि औसतमा 65 दिनको लागि आफ्नो कोष भण्डारण गरे।
प्रतिवेदनले देखाएको छ कि प्रत्येक साइबर अपराधीले एक मिलियन डलर वा सो भन्दा बढी मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी राखेको छ, र २०२१ मा उनीहरूको कोषको १०% अवैध ठेगानाबाट प्राप्त भएको थियो। प्रतिवेदनले यो पनि खुलासा गरेको छ कि 10 साइबर अपराधीहरूले $ 2021 बिलियन भन्दा बढी मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी राखेका छन्। समूहले सबै क्रिप्टोकरेन्सी-सम्बन्धित अपराधीहरूको 4,068% प्रतिनिधित्व गर्दछ, वा निजी वालेटहरूमा $ 25 मिलियन मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी। 3.7 साइबर अपराधीहरूले अवैध ठेगानाहरूबाट आफ्नो कोषको 1-1,374 प्रतिशतको बीचमा प्राप्त गरे, जबकि 10 साइबर अपराधीहरूले अवैध ठेगानाहरूबाट आफ्नो कुल मौज्दातको 25-1,361 प्रतिशत बीचमा प्राप्त गरे।
साइबर अपराधीहरूले 33 देखि $ 2017 बिलियन मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी लान्डर गरेका छन्, जसको धेरैजसो केन्द्रीकृत एक्सचेन्जहरूमा सरेको छ। विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकलहरूले मनी लान्डरिङको लागि 1,964% मा प्रयोगमा उच्चतम वृद्धि रेकर्ड गर्यो। DeFi प्रणालीहरूले बिचौलियाहरूको आवश्यकता बिना वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गर्दछ।
स्रोत: blog.chainalysis.com
स्टक तालिका
side_by_side_comparison
"लगभग यी सबै घटनाहरूमा, विकासकर्ताहरूले ती लगानीकर्ताहरूले उपलब्ध गराइएका उपकरणहरू हटाउनु अघि DeFi परियोजनासँग सम्बन्धित टोकनहरू खरिद गर्न लगानीकर्ताहरूलाई धोका दिएका छन्, प्रक्रियामा टोकनको मूल्य शून्यमा पठाउँछन्," रिपोर्टले भन्यो।
प्रतिवेदनले DeFi प्लेटफर्महरूबाट $ 2.3 बिलियन मूल्यको क्रिप्टो चोरी भएको र DeFi प्लेटफर्महरूबाट चोरी भएको मूल्य 1,330% ले बढेको छ।
स्रोत: blog.chainalysis.com
Chainalysis ले भन्यो कि तिनीहरूले 768 साइबर अपराधीहरूको गतिविधिहरू ट्र्याक गर्न व्यवस्थित गरेका छन् जसको क्रिप्टोकरेन्सी वालेटहरू तिनीहरूको स्थानको सही अनुमान गर्न पर्याप्त गतिविधि थिए। फर्मका अनुसार अधिकांश अवैध गतिविधि रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र इरानमा भएका छन्।
"समय क्षेत्रहरू अवश्य पनि हामीलाई अनुदैर्ध्य स्थान अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसैले यो सम्भव छ कि यी मध्ये केही आपराधिक ह्वेलहरू अन्य देशहरूमा आधारित छन्," फर्मले रिपोर्टमा भने।
टिप्पणीहरू (होईन)