स्रोत: www.dreamstime.com
क्रिप्टोकरन्सी-आधारित गुन्ह्यांमध्ये 2021 मध्ये वाढ झाली, चेनॅलिसिस क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट 2022 नुसार. अहवालात असे नमूद केले आहे की, 2021 च्या अखेरीस, सायबर गुन्हेगारांनी बेकायदेशीर स्त्रोतांकडून $11 अब्ज किमतीची फसवणूक केली होती, जी मागील वर्षी याच वेळी $3 अब्ज होती. .
अहवालात असे म्हटले आहे की चोरीला गेलेला निधी $9.8 अब्ज किमतीचा होता, जो एकूण गुन्हेगारी शिल्लकपैकी 93% आहे. यानंतर डार्कनेट मार्केट फंडांची किंमत $448 दशलक्ष होती. घोटाळे $192 दशलक्ष, फसवणूकीची दुकाने $66 दशलक्ष आणि रॅन्समवेअर $30 दशलक्ष होते. त्याच वर्षी, गुन्हेगारी शिल्लक जुलैमध्ये $6.6 अब्जच्या नीचांकीवरून ऑक्टोबरमध्ये $14.8 अब्जच्या उच्चांकावर पोहोचली.
स्रोत: blog.chainalysis.com
अहवालात पुढे असे दिसून आले की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने (DOJ) डार्कसाइड रॅन्समवेअर ऑपरेटरकडून 2.3 दशलक्ष किमतीचे क्रिप्टोकरन्सी जप्त केले जे 2021 मध्ये वसाहती पाइपलाइन हल्ल्यासाठी जबाबदार असल्याचे आढळले. अंतर्गत महसूल सेवा, गुन्हेगारी तपास (IRS-CI) ने क्रिप्टोकरन्सी जप्त केली. 3.5 मध्ये $2021 अब्ज, तर लंडनच्या मेट्रोपॉलिटन सर्व्हिसने त्याच वर्षी एका संशयित मनी लॉन्डररकडून £180 चे क्रिप्टोकरन्सी जप्त केले. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, DOJ ने $3.6 अब्ज किमतीची क्रिप्टोकरन्सी जप्त केली जी 2016 च्या Bitfinex हॅकशी जोडलेली होती.
अहवालानुसार, 75 मध्ये प्रशासक, डार्कनेट मार्केट विक्रेते आणि बेकायदेशीर वॉलेट्ससाठी निधी 2021% ने कमी केला आहे. रॅन्समवेअर ऑपरेटरने लिक्विडेशन करण्यापूर्वी त्यांचे फंड सरासरी 65 दिवस साठवले.
अहवालात असे दिसून आले आहे की प्रत्येक सायबर गुन्हेगाराकडे एक दशलक्ष डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक किमतीची क्रिप्टोकरन्सी होती आणि 10 मध्ये त्यांच्या 2021% निधी बेकायदेशीर पत्त्यांवरून प्राप्त झाला होता. अहवालात असेही उघड झाले आहे की 4,068 सायबर गुन्हेगारांकडे $25 अब्ज पेक्षा जास्त किमतीची क्रिप्टोकरन्सी आहे. या गटाने सर्व क्रिप्टोकरन्सी-संबंधित गुन्हेगारांपैकी 3.7% किंवा खाजगी वॉलेटमध्ये $1 दशलक्ष किमतीच्या क्रिप्टोकरन्सीचे प्रतिनिधित्व केले. 1,374 सायबर गुन्हेगारांना त्यांच्या निधीपैकी 10-25 टक्के रक्कम बेकायदेशीर पत्त्यांवरून मिळाली, तर 1,361 सायबर गुन्हेगारांना त्यांच्या एकूण शिल्लक रकमेच्या 90-100 टक्के रक्कम बेकायदेशीर पत्त्यांकडून मिळाली.
सायबर गुन्हेगारांनी 33 पासून $2017 अब्ज किमतीची क्रिप्टोकरन्सी लाँडर केली आहे, त्यातील बहुतेक केंद्रीकृत एक्सचेंजेसकडे जात आहेत. विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉलने मनी लॉन्ड्रिंगसाठी वापरात सर्वाधिक 1,964% वाढ नोंदवली. DeFi सिस्टम मध्यस्थांच्या गरजेशिवाय आर्थिक साधने ऑफर करतात.
स्रोत: blog.chainalysis.com
स्टॉक टेबल
बाजूला_बाजूची_तुलना
"यापैकी जवळपास सर्व प्रकरणांमध्ये, विकासकांनी गुंतवणूकदारांना DeFi प्रकल्पाशी संबंधित टोकन खरेदी करण्याआधी फसवणूक करून त्या गुंतवणूकदारांनी प्रदान केलेली साधने काढून टाकली आणि प्रक्रियेत टोकनचे मूल्य शून्यावर पाठवले," अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात असे नमूद केले आहे की DeFi प्लॅटफॉर्मवरून $2.3 अब्ज किमतीचे क्रिप्टो चोरीला गेले होते आणि DeFi प्लॅटफॉर्मवरून चोरीचे मूल्य 1,330% ने वाढले आहे.
स्रोत: blog.chainalysis.com
चेनॅलिसिसने सांगितले की त्यांनी 768 सायबर गुन्हेगारांच्या क्रियाकलापांचा मागोवा घेण्यात व्यवस्थापित केले ज्यांच्या क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटमध्ये त्यांच्या स्थानाचा अचूक अंदाज लावण्यासाठी पुरेशी क्रियाकलाप आहे. फर्मच्या म्हणण्यानुसार, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इराणमध्ये बहुतेक बेकायदेशीर क्रियाकलाप झाले.
"टाइम झोन अर्थातच आम्हाला फक्त अनुदैर्ध्य स्थानाचा अंदाज लावू देतात, त्यामुळे यापैकी काही गुन्हेगारी व्हेल इतर देशांमध्ये स्थित असण्याची शक्यता आहे," फर्मने अहवालात म्हटले आहे.
टिप्पण्या (नाही)