ഉറവിടം: www.dreamstime.com
ചൈനാലിസിസ് ക്രിപ്‌റ്റോ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് 2021 പ്രകാരം 2022-ൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി അധിഷ്‌ഠിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. 2021 അവസാനത്തോടെ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ നിയമവിരുദ്ധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 11 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ തട്ടിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു, മുൻ വർഷം ഇതേ സമയം 3 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു ഇത്. .
മോഷ്ടിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ മൂല്യം 9.8 ബില്യൺ ഡോളറാണെന്നും ഇത് മൊത്തം ക്രിമിനൽ ബാലൻസുകളുടെ 93% ആണെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 448 മില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഡാർക്ക്നെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഇതിന് പിന്നാലെയാണ്. തട്ടിപ്പുകൾ 192 മില്യൺ ഡോളറും തട്ടിപ്പ് കടകൾ 66 മില്യൺ ഡോളറും റാൻസംവെയറിന് 30 മില്യൺ ഡോളറും വിലയുണ്ട്. അതേ വർഷം, ക്രിമിനൽ ബാലൻസ് ജൂലൈയിൽ 6.6 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബറിൽ 14.8 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു.
ഉറവിടം: blog.chainalysis.com
2.3ലെ കൊളോണിയൽ പൈപ്പ്‌ലൈൻ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ഡാർക്ക്‌സൈഡ് റാൻസംവെയർ ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് 2021 മില്യൺ വിലമതിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് (ഡിഒജെ) പിടിച്ചെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. 3.5-ൽ 2021 ബില്യൺ ഡോളർ, ലണ്ടനിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സർവീസ് അതേ വർഷം തന്നെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നയാളിൽ നിന്ന് 180 പൗണ്ടിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ, 3.6-ലെ ബിറ്റ്ഫിനെക്‌സ് ഹാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച 2016 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി DOJ പിടിച്ചെടുത്തു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ, ഡാർക്ക്നെറ്റ് മാർക്കറ്റ് വെണ്ടർമാർ, അനധികൃത വാലറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് ലിക്വിഡിംഗ് സമയം 75-ൽ 2021% കുറഞ്ഞു. Ransomware ഓപ്പറേറ്റർമാർ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ ശരാശരി 65 ദിവസത്തേക്ക് സംഭരിച്ചു.
ഓരോ സൈബർ ക്രിമിനലും ഒരു മില്യൺ ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 10-ൽ അവരുടെ ഫണ്ടിന്റെ 2021% അനധികൃത വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചു. 4,068 സൈബർ കുറ്റവാളികൾ 25 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കുറ്റവാളികളുടെയും 3.7% അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വാലറ്റുകളിൽ $1 മില്യൺ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 1,374 സൈബർ ക്രിമിനലുകൾക്ക് അവരുടെ ഫണ്ടിന്റെ 10-25 ശതമാനവും അനധികൃത വിലാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചപ്പോൾ 1,361 സൈബർ കുറ്റവാളികൾ അവരുടെ മൊത്തം ബാലൻസ് തുകയുടെ 90-100 ശതമാനവും അനധികൃത വിലാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
സൈബർ കുറ്റവാളികൾ 33 മുതൽ 2017 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വെളുപ്പിച്ചു, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേന്ദ്രീകൃത എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. വികേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യ (DeFi) പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി, 1,964%. ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ DeFi സംവിധാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഉറവിടം: blog.chainalysis.com
ഓഹരി പട്ടിക
സൈഡ്_ബൈ_സൈഡ്_താരതമ്യം
“ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും, ഡെവലപ്പർമാർ നിക്ഷേപകർ നൽകിയ ടൂളുകൾ ചോർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് DeFi പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോക്കണുകൾ വാങ്ങാൻ നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രക്രിയയിൽ ടോക്കണിന്റെ മൂല്യം പൂജ്യത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു,” റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്താവിച്ചു.
2.3 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോ DeFi പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും DeFi പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച മൂല്യം 1,330% വർദ്ധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ഉറവിടം: blog.chainalysis.com
ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വാലറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള 768 സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതായി ചൈനാലിസിസ് പറഞ്ഞു. റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടന്നതെന്ന് സ്ഥാപനം പറയുന്നു.
“തീർച്ചയായും സമയ മേഖലകൾ രേഖാംശ സ്ഥാനം കണക്കാക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ, അതിനാൽ ഈ ക്രിമിനൽ തിമിംഗലങ്ങളിൽ ചിലത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്,” കമ്പനി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.
അഭിപ്രായങ്ങൾ (ഇല്ല)