ທີ່ມາ: www.dreamstime.com
ອາດຊະຍາກຳທີ່ໃຊ້ເງິນສະກຸນເງິນ Cryptocurrency ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2021, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Chanalysis Crypto Crime Report 2022. ລາຍງານລະບຸວ່າ ໃນທ້າຍປີ 2021, ຄະດີອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ຮັບຜິດຊອບການສໍ້ໂກງມູນຄ່າ 11 ຕື້ໂດລາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ທຽບກັບ 3 ຕື້ໂດລາໃນຂະນະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ. .
ບົດລາຍງານກ່າວຕື່ມວ່າ ເງິນທີ່ຖືກລັກມີມູນຄ່າ 9.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນ 93% ຂອງຍອດມູນຄ່າທາງອາຍາທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມໂດຍກອງທຶນຕະຫຼາດ darknet ເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 448 ລ້ານໂດລາ. ການຫລອກລວງມີມູນຄ່າ 192 ລ້ານໂດລາ, ຮ້ານຄ້າສໍ້ໂກງ 66 ລ້ານໂດລາ, ແລະ ransomware 30 ລ້ານໂດລາ. ໃນປີດຽວກັນ, ການດຸ່ນດ່ຽງທາງອາຍາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບຕໍ່າສຸດຂອງ $ 6.6 ຕື້ໃນເດືອນກໍລະກົດເປັນລະດັບສູງຂອງ $ 14.8 ຕື້ໃນເດືອນຕຸລາ.
ທີ່ມາ: blog.chainalysis.com
ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຍຶດເອົາ cryptocurrency ມູນຄ່າ 2.3 ລ້ານຈາກຜູ້ປະຕິບັດການ ransomware DarkSide ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າຮັບຜິດຊອບການໂຈມຕີທໍ່ Colonial ໃນປີ 2021. ການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ, ການສືບສວນຄະດີອາຍາ (IRS-CI) ໄດ້ຍຶດເອົາ cryptocurrency ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ. 3.5 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2021, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິການ Metropolitan ຂອງລອນດອນໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ £ 180 ຈາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສການຟອກເງິນໃນປີດຽວກັນ. ໃນເດືອນກຸມພາປີນີ້, DOJ ໄດ້ຍຶດເອົາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີມູນຄ່າ 3.6 ຕື້ໂດລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການ hack Bitfinex ປີ 2016.
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ເວລາການຊໍາລະເງິນສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ຂາຍຕະຫຼາດ darknet, ແລະກະເປົາເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼຸດລົງ 75% ໃນປີ 2021. ຜູ້ປະກອບການ Ransomware ເກັບຮັກສາກອງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບ 65 ມື້ໂດຍສະເລ່ຍກ່ອນທີ່ຈະຊໍາລະເງິນ.
ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແຕ່ລະຄົນຖື cryptocurrency ມູນຄ່າຫນຶ່ງລ້ານໂດລາຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ແລະ 10% ຂອງກອງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບົດລາຍງານຍັງເປີດເຜີຍວ່າ 4,068 cybercriminals ໄດ້ມີຫຼາຍກ່ວາ $25 ຕື້ມູນຄ່າຂອງ cryptocurrency. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນ 3.7% ຂອງຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ທັງໝົດ, ຫຼື cryptocurrency ມີມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນກະເປົາສ່ວນຕົວ. 1,374 cybercriminals ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງ 10-25 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກທີ່ຢູ່ຜິດກົດຫມາຍ, ໃນຂະນະທີ່ 1,361 cybercriminals ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງ 90-100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຍອດເງິນທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກທີ່ຢູ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ຟອກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເປັນມູນຄ່າ 33 ຕື້ໂດລາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນຍ້າຍໄປຢູ່ໃນການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນສູນກາງ. ໂປໂຕຄອນການເງິນແບບກະຈາຍ (DeFi) ບັນທຶກການຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດໃນການນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນຢູ່ທີ່ 1,964%. ລະບົບ DeFi ສະເຫນີເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕົວກາງ.
ທີ່ມາ: blog.chainalysis.com
ຕາຕະລາງຫຼັກຊັບ
side_by_side_ປຽບທຽບ
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ "ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ນັກພັດທະນາໄດ້ຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ຊື້ tokens ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ DeFi ກ່ອນທີ່ຈະລະບາຍເຄື່ອງມືທີ່ໃຫ້ໂດຍນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ, ສົ່ງມູນຄ່າຂອງ token ກັບສູນໃນຂະບວນການ," ກ່າວ.
ບົດລາຍງານເພີ່ມວ່າ crypto ມູນຄ່າ 2.3 ຕື້ໂດລາຖືກລັກຈາກເວທີ DeFi, ແລະມູນຄ່າທີ່ຖືກລັກຈາກເວທີ DeFi ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,330%.
ທີ່ມາ: blog.chainalysis.com
Chainalysis ກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງ 768 cybercriminals ທີ່ wallets cryptocurrency ມີກິດຈະກໍາພຽງພໍທີ່ຈະຄາດຄະເນຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີງຕາມການບໍລິສັດ, ກິດຈະກໍາຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລັດເຊຍ, Saudi ເທດອາຣະເບີຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ແລະອີຣ່ານ.
"ແນ່ນອນເຂດເວລາພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຄາດຄະເນສະຖານທີ່ຕາມລວງຍາວ, ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນໄປໄດ້ບາງປາວານອາຍາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆ," ບໍລິສັດໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານ.
ຄຳ ເຫັນ (ບໍ່ມີ)