წყარო: www.dreamstime.com
კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული დანაშაული გაიზარდა 2021 წელს, Chainalysis Crypto Crime Report 2022-ის მიხედვით. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ 2021 წლის ბოლოსთვის კიბერკრიმინალები პასუხისმგებელნი იყვნენ 11 მილიარდი დოლარის ღირებულების თაღლითობაზე უკანონო წყაროებიდან, წინა წლის ანალოგიურ დროს 3 მილიარდ დოლართან შედარებით. .
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ მოპარული თანხები შეადგენდა 9.8 მილიარდ დოლარს, რაც მთლიანი კრიმინალური ნაშთების 93%-ია. ამას მოჰყვა ბაზრის ბაზრის ფონდები, რომელთა ღირებულება 448 მილიონი დოლარი იყო. თაღლითების ღირებულება იყო 192 მილიონი დოლარი, თაღლითობის მაღაზიები 66 მილიონი დოლარი, ხოლო გამოსასყიდი პროგრამა 30 მილიონი დოლარი. იმავე წელს, კრიმინალური ნაშთები ივლისში 6.6 მილიარდი დოლარიდან ოქტომბრის მაქსიმუმ 14.8 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა.
წყარო: blog.chainalysis.com
მოხსენებამ ასევე გამოავლინა, რომ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ჩამოართვა 2.3 მილიონი კრიპტოვალუტა DarkSide გამოსასყიდი პროგრამის ოპერატორებისგან, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ 2021 წელს კოლონიური მილსადენის თავდასხმაზე. შინაგანი შემოსავლების სამსახურმა, კრიმინალური გამოძიება (IRS-CI) დააკავა კრიპტოვალუტა. 3.5 წელს 2021 მილიარდი დოლარი, მაშინ როცა ლონდონის მეტროპოლიტენის სამსახურმა 180 ფუნტის ღირებულების კრიპტოვალუტა ეჭვმიტანილი ფულის გამრეცხვისგან იმავე წელს ჩამოართვა. მიმდინარე წლის თებერვალში DOJ-მ დააკავა 3.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, რომელიც დაკავშირებული იყო 2016 წლის Bitfinex-ის ჰაკერთან.
ანგარიშის მიხედვით, ადმინისტრატორების, ბაზრის ბაზრის გამყიდველებისა და უკანონო საფულეებისთვის სახსრების ლიკვიდაციის დრო 75 წელს 2021%-ით შემცირდა. Ransomware ოპერატორები ლიკვიდაციამდე საშუალოდ 65 დღის განმავლობაში ინახავდნენ სახსრებს.
მოხსენებამ აჩვენა, რომ თითოეულ კიბერკრიმინალს ჰქონდა კრიპტოვალუტა ერთი მილიონი დოლარის ან მეტის ღირებულებისა და მათი სახსრების 10% 2021 წელს მიღებული იყო უკანონო მისამართებიდან. მოხსენებამ ასევე გამოავლინა, რომ 4,068 კიბერკრიმინალი ფლობდა 25 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას. ჯგუფი წარმოადგენდა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული ყველა დამნაშავეების 3.7%-ს, ან კრიპტოვალუტას, რომლის ღირებულებაც 1 მილიონი დოლარია კერძო საფულეებში. 1,374 კიბერდანაშაულმა მიიღო თავისი სახსრების 10-25 პროცენტი უკანონო მისამართებიდან, ხოლო 1,361 კიბერდანაშაულმა მიიღო მთლიანი ბალანსის 90-100 პროცენტი უკანონო მისამართებიდან.
კიბერკრიმინალებმა 33 წლიდან გათეთრეს 2017 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, რომელთა უმეტესობა გადავიდა ცენტრალიზებულ ბირჟებზე. დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) პროტოკოლებმა დააფიქსირეს ფულის გათეთრების გამოყენების ყველაზე მაღალი ზრდა 1,964%. DeFi სისტემები გვთავაზობენ ფინანსურ ინსტრუმენტებს შუამავლების გარეშე.
წყარო: blog.chainalysis.com
აქციების ცხრილი
გვერდიგვერდ_შედარება
„თითქმის ყველა ამ შემთხვევაში, დეველოპერებმა მოატყუეს ინვესტორები DeFi პროექტთან ასოცირებული ტოკენების შესაძენად, სანამ ამ ინვესტორების მიერ მოწოდებული ინსტრუმენტები არ ამოიწურება და ამ პროცესში ტოკენის ღირებულება ნულამდე გაგზავნეს“, - ნათქვამია მოხსენებაში.
ანგარიში დასძენს, რომ 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტო DeFi პლატფორმებიდან მოიპარეს, ხოლო DeFi პლატფორმებიდან მოპარული ღირებულება 1,330%-ით გაიზარდა.
წყარო: blog.chainalysis.com
Chainalysis-მა თქვა, რომ მათ მოახერხეს 768 კიბერკრიმინალის საქმიანობის თვალყურის დევნება, რომელთა კრიპტოვალუტის საფულეებს ჰქონდათ საკმარისი აქტივობა მათი მდებარეობის ზუსტად შესაფასებლად. ფირმის თქმით, უკანონო ქმედებების დიდი ნაწილი ხდებოდა რუსეთში, საუდის არაბეთში, სამხრეთ აფრიკასა და ირანში.
„საათი ზონები, რა თქმა უნდა, მხოლოდ გრძივი მდებარეობის შეფასების საშუალებას გვაძლევს, ასე რომ, შესაძლებელია ამ კრიმინალური ვეშაპებიდან ზოგიერთი სხვა ქვეყნებში იყოს განთავსებული“, - ნათქვამია ფირმა ანგარიშში.
კომენტარები (არა)