Աղբյուրը` www.dreamstime.com
Կրիպտոարժույթի վրա հիմնված հանցագործություններն աճել են 2021 թվականին, համաձայն Chainalysis Crypto Crime Report 2022-ի: Զեկույցում ասվում է, որ մինչև 2021 թվականի վերջը կիբերհանցագործները պատասխանատու էին ապօրինի աղբյուրներից 11 միլիարդ դոլարի խարդախության համար՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակի 3 միլիարդ դոլարի դիմաց: .
Զեկույցում ավելացվում է, որ գողացված միջոցները կազմել են 9.8 միլիարդ դոլար, ինչը կազմում է ընդհանուր հանցավոր մնացորդի 93 տոկոսը։ Դրան հաջորդել են darknet շուկայական ֆոնդերը, որոնց արժեքը կազմել է 448 միլիոն դոլար: Խարդախությունները արժեցել են 192 միլիոն դոլար, խարդախության խանութները՝ 66 միլիոն դոլար, իսկ փրկագինը՝ 30 միլիոն դոլար: Նույն տարում հանցավոր մնացորդները հուլիսյան 6.6 միլիարդ դոլարի նվազագույնից հասել են հոկտեմբերին՝ 14.8 միլիարդ դոլարի:
Աղբյուրը `blog.chainalysis.com
Զեկույցն այնուհետև պարզեց, որ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) առգրավել է 2.3 միլիոն արժողությամբ կրիպտոարժույթ DarkSide ransomware օպերատորներից, որոնք պատասխանատու են 2021 թվականին Colonial Pipeline-ի հարձակման համար: Ներքին եկամուտների ծառայությունը, քրեական հետախուզությունը (IRS-CI) առգրավել է ավելի քան արժողությամբ կրիպտոարժույթ: 3.5 թվականին 2021 միլիարդ դոլար, մինչդեռ Լոնդոնի Մետրոպոլիտեն ծառայությունը նույն տարում 180 ֆունտ ստեռլինգ արժողությամբ կրիպտոարժույթ է առգրավել կասկածվող փողերի լվացումից: Այս տարվա փետրվարին DOJ-ը բռնագրավել է 3.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ, որը կապված է 2016 թվականի Bitfinex հաքերային հարձակման հետ:
Ըստ հաշվետվության՝ ադմինիստրատորների, darknet շուկայի վաճառողների և անօրինական դրամապանակների միջոցների լուծարման ժամանակը 75 թվականին կրճատվել է 2021%-ով: Ransomware-ի օպերատորներն իրենց միջոցները պահել են միջինը 65 օր՝ մինչև լուծարվելը:
Զեկույցը ցույց է տվել, որ յուրաքանչյուր կիբերհանցագործ ունեցել է մեկ միլիոն դոլար և ավելի արժողությամբ կրիպտոարժույթ, և 10 թվականին նրանց միջոցների 2021%-ը ստացվել է անօրինական հասցեներից։ Զեկույցը նաև ցույց է տվել, որ 4,068 կիբերհանցագործներ ավելի քան 25 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ են ունեցել: Խումբը ներկայացնում էր կրիպտոարժույթի հետ կապված բոլոր հանցագործների 3.7%-ը կամ 1 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթները մասնավոր դրամապանակներում: 1,374 կիբերհանցագործներ ստացել են իրենց միջոցների 10-25 տոկոսը ապօրինի հասցեներից, մինչդեռ 1,361 կիբերհանցագործներ ստացել են իրենց ընդհանուր մնացորդի 90-100 տոկոսը ապօրինի հասցեներից:
Կիբերհանցագործները 33 թվականից ի վեր լվացել են 2017 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթներ, որոնց մեծ մասը տեղափոխվել է կենտրոնացված բորսաներ: Ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) արձանագրություններն արձանագրել են փողերի լվացման կիրառման ամենաբարձր աճը՝ 1,964%: DeFi համակարգերն առաջարկում են ֆինանսական գործիքներ՝ առանց միջնորդների անհրաժեշտության:
Աղբյուրը `blog.chainalysis.com
բաժնետոմսերի աղյուսակ
side_by_side_comparison
«Այս գրեթե բոլոր դեպքերում ծրագրավորողները խաբել են ներդրողներին՝ գնելու DeFi նախագծի հետ կապված ժետոններ, նախքան այդ ներդրողների կողմից տրամադրված գործիքները ցամաքեցնելը, այդ ընթացքում նշանի արժեքը զրոյի հասցնելով», - ասվում է զեկույցում:
Զեկույցում ավելացվում է, որ 2.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոն գողացվել է DeFi հարթակներից, իսկ DeFi հարթակներից գողացված արժեքն աճել է 1,330%-ով։
Աղբյուրը `blog.chainalysis.com
Chainalysis-ը հայտնել է, որ իրենց հաջողվել է հետևել 768 կիբերհանցագործների գործունեությանը, որոնց կրիպտոարժույթի դրամապանակները բավական ակտիվություն են ունեցել՝ ճշգրիտ գնահատելու իրենց գտնվելու վայրը: Ըստ ընկերության տվյալների, անօրինական գործունեության մեծ մասը տեղի է ունեցել Ռուսաստանում, Սաուդյան Արաբիայում, Հարավային Աֆրիկայում և Իրանում:
«Ժամային գոտիները, իհարկե, մեզ թույլ են տալիս գնահատել միայն երկայնական գտնվելու վայրը, ուստի հնարավոր է, որ հանցագործ կետերից մի քանիսը գտնվում են այլ երկրներում», - ասվում է ընկերության զեկույցում:
Մեկնաբանություններ (ոչ)