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चैनालिसिस क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2022 में क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध बढ़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के अंत तक, साइबर अपराधी अवैध स्रोतों से $ 11 बिलियन की धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार थे, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में $ 3 बिलियन की तुलना में। .
रिपोर्ट में कहा गया है कि चुराए गए धन की कीमत 9.8 बिलियन डॉलर थी, जो कुल आपराधिक शेष राशि का 93% है। इसके बाद डार्कनेट मार्केट फंड थे जिनकी कीमत 448 मिलियन डॉलर थी। घोटाले की कीमत 192 मिलियन डॉलर, धोखाधड़ी की दुकानों की कीमत 66 मिलियन डॉलर और रैंसमवेयर की कीमत 30 मिलियन डॉलर थी। उसी वर्ष, आपराधिक संतुलन जुलाई में 6.6 बिलियन डॉलर के निचले स्तर से बढ़कर अक्टूबर में 14.8 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
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रिपोर्ट में आगे पता चला है कि अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने डार्कसाइड रैंसमवेयर ऑपरेटरों से 2.3 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, जिन्हें 2021 में औपनिवेशिक पाइपलाइन हमले के लिए जिम्मेदार पाया गया था। आंतरिक राजस्व सेवा, आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया था। 3.5 में 2021 बिलियन डॉलर, जबकि लंदन की मेट्रोपॉलिटन सर्विस ने उसी वर्ष एक संदिग्ध मनी लॉन्ड्रर से £ 180 की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। इस साल फरवरी में, डीओजे ने 3.6 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्त की, जो 2016 बिटफिनेक्स हैक से जुड़ी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 75 में प्रशासकों, डार्कनेट मार्केट वेंडर्स और अवैध वॉलेट के लिए फंड लिक्विडेटिंग टाइम में 2021% की कमी आई। रैंसमवेयर ऑपरेटरों ने लिक्विड होने से पहले औसतन 65 दिनों के लिए अपने फंड को स्टोर किया।
रिपोर्ट से पता चला है कि प्रत्येक साइबर अपराधी के पास एक मिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी थी, और 10 में उनके फंड का 2021% अवैध पते से प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 4,068 साइबर अपराधियों के पास $25 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी थी। समूह ने सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित अपराधियों का 3.7%, या निजी वॉलेट में $ 1 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व किया। 1,374 साइबर अपराधियों ने अपने धन का 10-25 प्रतिशत अवैध पते से प्राप्त किया, जबकि 1,361 साइबर अपराधियों ने अपने कुल शेष का 90-100 प्रतिशत अवैध पते से प्राप्त किया।
साइबर अपराधियों ने 33 से 2017 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्ड्र किया है, जिनमें से अधिकांश केंद्रीकृत एक्सचेंजों में स्थानांतरित हो गए हैं। विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल ने मनी लॉन्ड्रिंग के उपयोग में सबसे अधिक 1,964% की वृद्धि दर्ज की। DeFi सिस्टम बिचौलियों की आवश्यकता के बिना वित्तीय साधन प्रदान करता है।
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रिपोर्ट में कहा गया है, "इनमें से लगभग सभी मामलों में, डेवलपर्स ने निवेशकों द्वारा प्रदान किए गए टूल को समाप्त करने से पहले एक डेफी परियोजना से जुड़े टोकन खरीदने के लिए निवेशकों को धोखा दिया है, इस प्रक्रिया में टोकन का मूल्य शून्य पर भेज दिया है।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि DeFi प्लेटफॉर्म से 2.3 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी चोरी हो गई, और DeFi प्लेटफॉर्म से चोरी किए गए मूल्य में 1,330% की वृद्धि हुई।
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Chainalysis ने कहा कि वे 768 साइबर अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने में कामयाब रहे, जिनके क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में उनके स्थान का सटीक अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त गतिविधि थी। फर्म के अनुसार, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और ईरान में अधिकांश अवैध गतिविधियां हुईं।
"समय क्षेत्र निश्चित रूप से हमें केवल अनुदैर्ध्य स्थान का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं, इसलिए यह संभव है कि इनमें से कुछ आपराधिक व्हेल अन्य देशों में स्थित हैं," फर्म ने रिपोर्ट में कहा।
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