સ્ત્રોત: www.dreamstime.com
ચેઈનલિસિસ ક્રિપ્ટો ક્રાઈમ રિપોર્ટ 2021 અનુસાર, 2022માં ક્રિપ્ટોકરન્સી આધારિત ગુનાઓમાં વધારો થયો હતો. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે 2021ના અંત સુધીમાં, સાયબર અપરાધીઓ ગેરકાયદેસર સ્ત્રોતોમાંથી $11 બિલિયન મૂલ્યની છેતરપિંડી માટે જવાબદાર હતા, જે અગાઉના વર્ષના સમાન સમયના $3 બિલિયનની સરખામણીમાં હતા. .
અહેવાલ ઉમેરે છે કે ચોરાયેલા ભંડોળની કિંમત $9.8 બિલિયન હતી, જે કુલ ગુનાહિત બેલેન્સના 93% છે. આ પછી ડાર્કનેટ માર્કેટ ફંડ્સ આવ્યું જેનું મૂલ્ય $448 મિલિયન હતું. કૌભાંડો $192 મિલિયન, ફ્રોડ શોપ્સ $66 મિલિયન અને રેન્સમવેર $30 મિલિયનના હતા. તે જ વર્ષે, ગુનાહિત સંતુલન જુલાઈમાં $6.6 બિલિયનની નીચી સપાટીથી વધીને ઑક્ટોબરમાં $14.8 બિલિયનની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું.
સ્ત્રોત: blog.chainalysis.com
રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (DOJ) એ ડાર્કસાઈડ રેન્સમવેર ઓપરેટરો પાસેથી 2.3 મિલિયનની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી હતી જેઓ 2021માં કોલોનિયલ પાઈપલાઈન હુમલા માટે જવાબદાર હોવાનું જણાયું હતું. આંતરિક રેવન્યુ સર્વિસ, ક્રિમિનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન (IRS-CI) એ ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી હતી. 3.5માં $2021 બિલિયન, જ્યારે લંડનની મેટ્રોપોલિટન સર્વિસે તે જ વર્ષે એક શંકાસ્પદ મની લોન્ડરર પાસેથી £180ની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી હતી. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, DOJ એ $3.6 બિલિયનની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી હતી જે 2016 Bitfinex હેક સાથે જોડાયેલી હતી.
રિપોર્ટ અનુસાર, 75માં એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ, ડાર્કનેટ માર્કેટ વેન્ડર્સ અને ગેરકાયદેસર વોલેટ્સ માટેના ભંડોળના ફડચામાં 2021% જેટલો ઘટાડો થયો છે. રેન્સમવેર ઓપરેટરોએ ફડચામાં જતા પહેલા સરેરાશ 65 દિવસ માટે તેમના ભંડોળનો સંગ્રહ કર્યો હતો.
રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે દરેક સાયબર ક્રિમિનલ પાસે 10 લાખ ડોલર કે તેથી વધુની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી હતી અને 2021માં તેમના 4,068% ફંડ ગેરકાયદેસર સરનામાઓ પરથી પ્રાપ્ત થયા હતા. રિપોર્ટમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે 25 સાયબર અપરાધીઓ પાસે $3.7 બિલિયનથી વધુ મૂલ્યની ક્રિપ્ટોકરન્સી છે. જૂથ તમામ ક્રિપ્ટોકરન્સી-સંબંધિત ગુનેગારોના 1% અથવા ખાનગી વોલેટ્સમાં $1,374 મિલિયનની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 10 સાયબર અપરાધીઓએ ગેરકાયદેસર સરનામાંઓથી તેમના ભંડોળના 25-1,361 ટકાની વચ્ચે પ્રાપ્ત કર્યું, જ્યારે 90 સાયબર અપરાધીઓએ ગેરકાયદેસર સરનામાંઓથી તેમના કુલ સંતુલનના 100-XNUMX ટકાની વચ્ચે પ્રાપ્ત કર્યું.
33 થી સાયબર અપરાધીઓએ $2017 બિલિયનની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સીને લોન્ડર કરી છે, જેમાં મોટાભાગની સેન્ટ્રલાઈઝ એક્સચેન્જોમાં ખસેડવામાં આવી છે. વિકેન્દ્રિત ફાઇનાન્સ (DeFi) પ્રોટોકોલ્સે મની લોન્ડરિંગ માટે ઉપયોગમાં સૌથી વધુ 1,964% વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. DeFi સિસ્ટમ્સ મધ્યસ્થીઓની જરૂરિયાત વિના નાણાકીય સાધનો પ્રદાન કરે છે.
સ્ત્રોત: blog.chainalysis.com
સ્ટોક ટેબલ
બાજુ_બાય_બાજુ_સરખામણી
"આ તમામ કેસોમાં, વિકાસકર્તાઓએ રોકાણકારોને DeFi પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા ટોકન્સ ખરીદવા માટે છેતર્યા છે અને તે રોકાણકારો દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને પ્રક્રિયામાં ટોકનનું મૂલ્ય શૂન્ય પર મોકલ્યું છે," અહેવાલમાં જણાવાયું છે.
રિપોર્ટ ઉમેરે છે કે DeFi પ્લેટફોર્મ પરથી $2.3 બિલિયનની કિંમતના ક્રિપ્ટો ચોરવામાં આવ્યા હતા અને DeFi પ્લેટફોર્મ પરથી ચોરાયેલા મૂલ્યમાં 1,330%નો વધારો થયો હતો.
સ્ત્રોત: blog.chainalysis.com
ચેઇનલિસિસે જણાવ્યું હતું કે તેઓ 768 સાયબર અપરાધીઓની પ્રવૃત્તિઓને ટ્રૅક કરવામાં વ્યવસ્થાપિત હતા જેમના ક્રિપ્ટોકરન્સી વૉલેટમાં તેમના સ્થાનનો ચોક્કસ અંદાજ લગાવવા માટે પૂરતી પ્રવૃત્તિ હતી. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, મોટાભાગની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ રશિયા, સાઉદી અરેબિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઈરાનમાં થઈ છે.
"સમય ઝોન અલબત્ત અમને માત્ર રેખાંશ સ્થાનનો અંદાજ કાઢવાની મંજૂરી આપે છે, તેથી શક્ય છે કે આમાંની કેટલીક ગુનાહિત વ્હેલ અન્ય દેશોમાં આધારિત હોય," પેઢીએ અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું.
ટિપ્પણીઓ (ના)