Fonto: www.dreamstime.com
Kripto-bazitaj krimoj pliiĝis en 2021, laŭ la Chainalysis Crypto Crime Report 2022. La raporto deklaras, ke antaŭ la fino de 2021, ciberkrimuloj respondecis pri 11 miliardoj USD da fraŭdo de kontraŭleĝaj fontoj, kompare kun 3 miliardoj USD la sama tempo la antaŭa jaro. .
La raporto aldonas, ke ŝtelitaj financoj valoris 9.8 miliardojn USD, kio estas 93% de la totalaj krimaj saldoj. Ĉi tio estis sekvita de darknet-merkataj fondusoj, kiuj valoris 448 milionojn USD. Fraŭdoj valoris 192 milionojn USD, fraŭdbutikoj 66 milionoj USD, kaj ransomware 30 milionoj USD. En la sama jaro, krimaj ekvilibroj altiĝis de minimumo de 6.6 miliardoj USD en julio al maksimumo de 14.8 miliardoj USD en oktobro.
Fonto: blog.chainalysis.com
La raporto plue malkaŝis, ke la Usona Departemento de Justeco (DOJ) kaptis kriptan moneron kun valoro de 2.3 milionoj de DarkSide-elransomware-funkciigistoj, kiuj estis trovitaj respondecaj pri la Colonial Pipeline-atako en 2021. La Interna Enspeza Servo, Krima Enketo (IRS-CI) kaptis kriptan moneron plivaloran. $ 3.5 miliardoj en 2021, dum la Londona Metropola Servo kaptis kriptan moneron de 180 £ de suspektata monlavita en la sama jaro. En februaro ĉi-jare, DOJ kaptis kriptan moneron kun valoro de $ 3.6 miliardoj, kiu estis konektita al la hako Bitfinex de 2016.
Laŭ la raporto, la tempo de likvidado de financoj por administrantoj, vendistoj de mallumaj merkatoj kaj kontraŭleĝaj monujoj reduktiĝis je 75% en 2021. Ransomware-funkciigistoj konservis siajn financojn averaĝe dum 65 tagoj antaŭ likvido.
La raporto montris, ke ĉiu ciberkrimulo tenis kriptan moneron kun valoro de unu miliono da dolaroj aŭ pli, kaj 10% de iliaj financoj en 2021 estis ricevitaj de kontraŭleĝaj adresoj. La raporto ankaŭ malkaŝis, ke 4,068 25 ciberkrimuloj tenis pli ol $ 3.7 miliardojn da kripta monero. La grupo reprezentis 1% de ĉiuj kripta monero-rilataj krimuloj, aŭ kripta monero valoras $ 1,374 miliono en privataj monujoj. 10 ciberkrimuloj ricevis inter 25-1,361 procentojn de siaj financo de kontraŭleĝaj adresoj, dum 90 ciberkrimuloj ricevis inter 100-XNUMX procentojn de sia totala saldo de kontraŭleĝaj adresoj.
Ciberkrimuloj lavis kriptan moneron kun valoro de $ 33 miliardoj ekde 2017, kaj la plej granda parto de ĝi moviĝis al centralizitaj interŝanĝoj. Protokoloj de Malcentralizita Financo (DeFi) registris la plej altan kreskon en uzado por monlavado ĉe 1,964%. DeFi-sistemoj ofertas financajn instrumentojn sen la bezono de perantoj.
Fonto: blog.chainalysis.com
tabelo de akcioj
flank-al-flanke
"En preskaŭ ĉiuj ĉi tiuj kazoj, programistoj trompis investantojn aĉeti ĵetonojn asociitajn kun projekto DeFi antaŭ ol malplenigi la ilojn provizitajn de tiuj investantoj, sendante la valoron de la ĵetono al nulo en la procezo," deklaris la raporto.
La raporto aldonas, ke kripto kun valoro de $ 2.3 miliardoj estis ŝtelita de DeFi-platformoj, kaj la valoro ŝtelita de DeFi-platformoj pliiĝis je 1,330%.
Fonto: blog.chainalysis.com
Chainalysis diris, ke ili sukcesis spuri la agadojn de 768-ciberkrimuloj, kies monujoj de kriptaj moneroj havis sufiĉe da aktiveco por precize taksi ilian lokon. Laŭ la firmao, multe de la kontraŭleĝa agado okazis en Rusio, Saud-Arabio, Sudafriko kaj Irano.
"Horzonoj kompreneble nur permesas al ni taksi laŭlongan lokon, do eblas iuj el ĉi tiuj krimaj balenoj baziĝas en aliaj landoj," la firmao deklaris en la raporto.
Komentoj (Ne)