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Crimini basati in Cryptocurrency anu aumentatu in 2021, secondu a Chainalysis Crypto Crime Report 2022. U rapportu dichjara chì à a fine di u 2021, i cibercriminali eranu rispunsevuli di $ 11 miliardi di fraud da fonti illegale, cumparatu à $ 3 miliardi à u listessu tempu l'annu precedente. .
U rapportu aghjusta chì i fondi arrubati valìanu $ 9.8 miliardi, chì hè u 93% di i saldi criminali totali. Questu hè statu seguitu da i fondi di u mercatu di darknet chì valevanu $ 448 milioni. I scams valìanu $ 192 milioni, i fraud shops $ 66 milioni, è i ransomware $ 30 milioni. In u stessu annu, i saldi criminali sò aumentati da un minimu di $ 6.6 miliardi in lugliu à un altu di $ 14.8 miliardi in uttrovi.
Fonte: blog.chainalysis.com
U rapportu hà ancu revelatu chì u Dipartimentu di a Ghjustizia di i Stati Uniti (DOJ) hà pigliatu criptocurrency per un valore di 2.3 milioni da l'operatori di ransomware DarkSide chì sò stati rispunsevuli di l'attaccu di Colonial Pipeline in 2021. U Serviziu Internal Revenue, Criminal Investigation (IRS-CI) pigliò criptocurrency vale più. 3.5 miliardi $ in 2021, mentri u Serviziu Metropolitanu di Londra pigliò criptocurrency di £ 180 da un sospettatu lavanderia di soldi in u stessu annu. In u frivaru di questu annu, u DOJ hà pigliatu a criptocurrency per un valore di $ 3.6 miliardi chì era cunnessu à u pirate Bitfinex 2016.
Sicondu u rapportu, u tempu di liquidazione di i fondi per l'amministratori, i venditori di u mercatu di darknet, è i portafogli illiciti sò ridotti da 75% in 2021. L'operatori di ransomware anu guardatu i so fondi per 65 ghjorni in media prima di liquidà.
U rapportu hà dimustratu chì ogni cibercriminale deteneva criptocurrency per un valore di un milione di dollari o più, è u 10% di i so fondi in 2021 sò stati ricevuti da indirizzi illeciti. U rapportu hà ancu revelatu chì 4,068 25 cibercriminali detenevanu più di $ 3.7 miliardi di criptocurrency. U gruppu rapprisenta 1% di tutti i criminali cryptocurrency-riguardanti, o cryptocurrency vale $ 1,374 millioni in wallets privatu. 10 cibercriminali ricivutu trà u 25-1,361 per centu di i so fondi da indirizzi illeciti, mentri 90 cibercriminali ricivutu trà u 100-XNUMX per centu di u so saldo tutale da indirizzi illeciti.
I cibercriminali anu lavatu criptocurrency per un valore di $ 33 miliardi dapoi u 2017, cù a maiò parte di questu in i scambii centralizzati. I protokolli di Finanzi Descentralizati (DeFi) anu registratu a più alta crescita in l'usu per u lavu di soldi à 1,964%. I sistemi DeFi offrenu strumenti finanziarii senza bisognu di intermediari.
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"In quasi tutti questi casi, i sviluppatori anu ingannatu l'investitori in l'acquistu di tokens assuciati à un prughjettu DeFi prima di drenà l'arnesi furniti da quelli investitori, mandendu u valore di u token à zero in u prucessu", hà dettu u rapportu.
U rapportu aghjusta chì a criptu per un valore di $ 2.3 miliardi hè stata arrubbata da e plataforme DeFi, è u valore arrubbatu da e plataforme DeFi hè cresciutu da 1,330%.
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Chainalysis hà dettu ch'elli anu sappiutu di seguità l'attività di 768 cibercriminali chì i portafogli di criptu di munita anu abbastanza attività per stimare accuratamente a so situazione. Sicondu a ditta, a maiò parte di l'attività illegale hè accaduta in Russia, Arabia Saudita, Sudafrica è Iran.
"I zoni orari di sicuru ci permettenu solu di stimà a posizione longitudinale, cusì hè pussibule chì alcune di queste balene criminali sò basate in altri paesi", a ditta hà dettu in u rapportu.
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