সূত্র: www.dreamstime.com
চেনালাইসিস ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্ট 2021 অনুসারে, 2022 সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 2021 সালের শেষ নাগাদ, সাইবার অপরাধীরা অবৈধ উত্স থেকে $11 বিলিয়ন মূল্যের জালিয়াতির জন্য দায়ী ছিল, যা আগের বছরের একই সময়ে $3 বিলিয়ন ছিল। .
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে চুরি করা তহবিলের মূল্য $9.8 বিলিয়ন, যা মোট অপরাধমূলক ব্যালেন্সের 93%। এর পরে ডার্কনেট মার্কেট ফান্ড ছিল যার মূল্য ছিল $448 মিলিয়ন। স্ক্যামের মূল্য ছিল $192 মিলিয়ন, জালিয়াতির দোকান $66 মিলিয়ন, এবং র্যানসমওয়্যার $30 মিলিয়ন। একই বছরে, অপরাধমূলক ভারসাম্য জুলাই মাসে সর্বনিম্ন $6.6 বিলিয়ন থেকে বেড়ে অক্টোবরে সর্বোচ্চ $14.8 বিলিয়ন হয়েছে।
সূত্র: blog.chainalysis.com
প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) ডার্কসাইড র্যানসমওয়্যার অপারেটরদের কাছ থেকে 2.3 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে যারা 2021 সালে ঔপনিবেশিক পাইপলাইন হামলার জন্য দায়ী ছিল। 3.5 সালে $2021 বিলিয়ন, যখন লন্ডনের মেট্রোপলিটন সার্ভিস একই বছরে একজন সন্দেহভাজন অর্থ পাচারকারীর কাছ থেকে 180 পাউন্ডের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে, DOJ $3.6 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে যা 2016 বিটফাইনেক্স হ্যাকের সাথে সংযুক্ত ছিল।
রিপোর্ট অনুযায়ী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ডার্কনেট মার্কেট ভেন্ডর এবং অবৈধ ওয়ালেটের জন্য ফান্ড লিকুইডেট করার সময় 75 সালে 2021% কমেছে। র্যানসমওয়্যার অপারেটররা লিকুইডেট করার আগে গড়ে 65 দিনের জন্য তাদের ফান্ড সঞ্চয় করেছিল।
প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে প্রতিটি সাইবার অপরাধীর কাছে এক মিলিয়ন ডলার বা তার বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে এবং 10 সালে তাদের তহবিলের 2021% অবৈধ ঠিকানা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে 4,068 সাইবার অপরাধীর কাছে $25 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে। গোষ্ঠীটি সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধীদের 3.7% প্রতিনিধিত্ব করে, বা ব্যক্তিগত ওয়ালেটে $1 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি। 1,374 সাইবার অপরাধী অবৈধ ঠিকানা থেকে তাদের তহবিলের 10-25 শতাংশের মধ্যে পেয়েছে, যেখানে 1,361 সাইবার অপরাধী অবৈধ ঠিকানা থেকে তাদের মোট ব্যালেন্সের 90-100 শতাংশের মধ্যে পেয়েছে।
সাইবার অপরাধীরা 33 সাল থেকে $2017 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করেছে, যার বেশিরভাগই কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে চলে গেছে। বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স (DeFi) প্রোটোকলগুলি 1,964% এ অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহারে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। ডিফাই সিস্টেমগুলি মধ্যস্থতাকারীদের প্রয়োজন ছাড়াই আর্থিক উপকরণ সরবরাহ করে।
সূত্র: blog.chainalysis.com
স্টক টেবিল
পাশে_পাশে_তুলনা
"এই প্রায় সব ক্ষেত্রেই, ডেভেলপাররা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করে একটি DeFi প্রকল্পের সাথে যুক্ত টোকেন কেনার আগে সেই বিনিয়োগকারীদের দ্বারা প্রদত্ত সরঞ্জামগুলি নিষ্কাশন করে, প্রক্রিয়ায় টোকেনের মান শূন্যে প্রেরণ করে," প্রতিবেদনে বলা হয়েছে৷
প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে যে DeFi প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে $2.3 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো চুরি হয়েছে এবং DeFi প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে চুরি করা মূল্য 1,330% বেড়েছে।
সূত্র: blog.chainalysis.com
চেইন্যালাইসিস বলেছে যে তারা 768 সাইবার অপরাধীর কার্যকলাপ ট্র্যাক করতে পেরেছে যাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে অনুমান করার জন্য যথেষ্ট কার্যকলাপ রয়েছে। সংস্থাটির মতে, বেশিরভাগ অবৈধ কার্যকলাপ রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইরানে ঘটেছে।
"সময় অঞ্চল অবশ্যই আমাদের শুধুমাত্র অনুদৈর্ঘ্য অবস্থান অনুমান করার অনুমতি দেয়, তাই এটা সম্ভব যে এই অপরাধী তিমিগুলির মধ্যে কিছু অন্যান্য দেশে অবস্থিত," ফার্মটি প্রতিবেদনে বলেছে৷
মন্তব্যসমূহ (না)