ምንጭ፡ www.dreamstime.com
በCryptocurrency ላይ የተመሰረቱ ወንጀሎች እ.ኤ.አ. በ2021 ጨምረዋል ፣በ Chainalysis Crypto Crime Report 2022። ሪፖርቱ በ2021 መገባደጃ ላይ የሳይበር ወንጀለኞች ከህገወጥ ምንጮች 11 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ማጭበርበር ተጠያቂ እንደነበሩ ሲገልፅ ካለፈው አመት ጋር በተመሳሳይ ጊዜ 3 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። .
ሪፖርቱ አክሎ እንደተናገረው የተዘረፉ ገንዘቦች 9.8 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ሲሆን ይህም ከጠቅላላው የወንጀል ቀሪ 93% ነው። ይህንን ተከትሎም 448 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው የጨለማ ገበያ ፈንድ ነበር። ማጭበርበር 192 ሚሊዮን ዶላር፣ የማጭበርበር ሱቆች 66 ሚሊዮን ዶላር፣ እና ራንሰምዌር 30 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ነበሩ። በዚሁ አመት የወንጀል ሂሳቦች በጁላይ ወር ከ $ 6.6 ቢሊዮን ዝቅተኛ ወደ በጥቅምት ወር ወደ 14.8 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል.
ምንጭ፡- blog.chainalysis.com
ሪፖርቱ በተጨማሪ የአሜሪካ የፍትህ ዲፓርትመንት (DOJ) እ.ኤ.አ. በ 2.3 ለቅኝ ቧንቧ መስመር ጥቃት ተጠያቂ ከሆኑት ከ DarkSide ransomware ኦፕሬተሮች 2021 ሚሊዮን የሚገመት cryptocurrency መያዙን ገልጿል። የውስጥ ገቢ አገልግሎት፣ የወንጀል ምርመራ (IRS-CI) ዋጋ ያለው cryptocurrency ያዘ እ.ኤ.አ. በ3.5 2021 ቢሊዮን ዶላር፣ የለንደን የሜትሮፖሊታንት አገልግሎት በተመሳሳይ አመት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወንጀል ከተጠረጠረ 180 ፓውንድ የሚገመተውን ክሪፕቶፕ ተያዘ። በዚህ አመት የካቲት ወር ላይ ዶጄ ከ 3.6 Bitfinex hack ጋር የተገናኘውን 2016 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ cryptocurrency ያዘ።
በሪፖርቱ መሰረት፣ ለአስተዳዳሪዎች፣ ለጨለማ ገበያ አቅራቢዎች እና ለህገወጥ የኪስ ቦርሳዎች የሚፈጀው ፈንድ በ75 በ2021% ቀንሷል። Ransomware ኦፕሬተሮች ገንዘባቸውን በአማካይ ለ65 ቀናት ያከማቹት ፈሳሽ ከመውጣቱ በፊት ነው።
ሪፖርቱ እንደሚያሳየው እያንዳንዱ የሳይበር ወንጀለኞች አንድ ሚሊዮን ዶላር ወይም ከዚያ በላይ ዋጋ ያለው cryptocurrency ያዙ ፣ እና በ 10 ገንዘባቸው 2021% ከህገ-ወጥ አድራሻ የተቀበሉ ናቸው። ሪፖርቱ በተጨማሪም 4,068 የሳይበር ወንጀለኞች ከ 25 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው cryptocurrency መያዛቸውን ገልጿል። ቡድኑ ከክሪፕቶፕ ጋር ከተያያዙ ወንጀለኞች 3.7% ወይም በግል የኪስ ቦርሳ ውስጥ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ cryptocurrency ተወክሏል። 1,374 የሳይበር ወንጀለኞች ከ10-25 በመቶ የሚሆነውን ገንዘብ ከህገወጥ አድራሻ የተቀበሉ ሲሆን 1,361 የሳይበር ወንጀለኞች ከ90-100 በመቶ የሚሆነውን የጠቅላላ ሂሳባቸውን ከህገወጥ አድራሻ ተቀብለዋል።
የሳይበር ወንጀለኞች እ.ኤ.አ. ከ33 ጀምሮ 2017 ቢሊየን ዶላር የሚያወጣ የምስጢር ምንዛሬን አስመስክረዋል፣ አብዛኛዎቹ ወደ ማእከላዊ ልውውጦች እየተሸጋገሩ ነው። ያልተማከለ ፋይናንስ (DeFi) ፕሮቶኮሎች ለገንዘብ ማጭበርበር ከፍተኛውን ዕድገት አስመዝግበዋል 1,964%. የዲፋይ ስርዓቶች አማላጆችን ሳያስፈልጋቸው የገንዘብ መሳሪያዎችን ያቀርባሉ።
ምንጭ፡- blog.chainalysis.com
የአክሲዮኖች ሰንጠረዥ
ጎን_ለጎን_ንፅፅር
"በእነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ላይ ገንቢዎች ባለሀብቶችን በማታለል ከዲፋይ ፕሮጀክት ጋር የተያያዙ ቶከኖችን በመግዛት እነዚያ ባለሀብቶች ያቀረቧቸውን መሳሪያዎች ከማሟጠጥ በፊት የማስመሰያ ዋጋን ወደ ዜሮ በመላክ ሂደት ውስጥ" ሲል ዘገባው ገልጿል።
ሪፖርቱ አክሎም 2.3 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ crypto ከDeFi የመሳሪያ ስርዓቶች የተሰረቀ ሲሆን ከDeFi የመሳሪያ ስርዓቶች የተሰረቀው ዋጋ በ1,330 በመቶ ከፍ ብሏል።
ምንጭ፡- blog.chainalysis.com
ቻይናሊሲስ እንደተናገሩት የ768 የሳይበር ወንጀለኞችን እንቅስቃሴ ለመከታተል የቻሉት የክሪፕቶፕ ኪሪፕቶፕ ቦርሳዎቻቸው ያሉበትን ቦታ በትክክል ለመገመት በቂ እንቅስቃሴ ነበረው። እንደ ድርጅቱ ገለጻ አብዛኛው ህገ ወጥ ተግባር የተፈፀመው በሩሲያ፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ኢራን ውስጥ ነው።
ኩባንያው በሪፖርቱ ላይ “በእርግጥ የሰዓት ሰቆች ቁመታዊ ቦታን ለመገመት ያስችሉናል፣ስለዚህ ምናልባት ከእነዚህ የወንጀለኞች ዓሣ ነባሪዎች መካከል አንዳንዶቹ በሌሎች አገሮች የተመሰረቱ ናቸው” ብሏል።
አስተያየቶች (አይ)