Sumber: www.dreamstime.com
Kejahatan berbasis Cryptocurrency meningkat pada tahun 2021, menurut Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada akhir tahun 2021, penjahat dunia maya bertanggung jawab atas penipuan senilai $11 miliar dari sumber ilegal, dibandingkan dengan $3 miliar pada waktu yang sama tahun sebelumnya. .
Laporan tersebut menambahkan bahwa dana yang dicuri bernilai $9.8 miliar, yang merupakan 93% dari total saldo kriminal. Ini diikuti oleh dana pasar darknet yang bernilai $ 448 juta. Penipuan bernilai $ 192 juta, toko penipuan $ 66 juta, dan ransomware $ 30 juta. Pada tahun yang sama, saldo kriminal naik dari terendah $6.6 miliar pada bulan Juli menjadi $14.8 miliar pada bulan Oktober.
Sumber: blog.chainalysis.com
Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyita cryptocurrency senilai 2.3 juta dari operator ransomware DarkSide yang ditemukan bertanggung jawab atas serangan Colonial Pipeline pada tahun 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) menyita cryptocurrency senilai lebih dari $3.5 miliar pada tahun 2021, sementara Layanan Metropolitan London menyita cryptocurrency sebesar £180 dari tersangka pencuci uang pada tahun yang sama. Pada bulan Februari tahun ini, DOJ menyita cryptocurrency senilai $3.6 miliar yang terhubung dengan peretasan Bitfinex 2016.
Menurut laporan itu, waktu pencairan dana untuk administrator, vendor pasar darknet, dan dompet gelap berkurang 75% pada tahun 2021. Operator Ransomware menyimpan dana mereka rata-rata selama 65 hari sebelum dilikuidasi.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa setiap penjahat dunia maya memegang cryptocurrency senilai satu juta dolar atau lebih, dan 10% dari dana mereka pada tahun 2021 diterima dari alamat terlarang. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa 4,068 penjahat dunia maya memiliki cryptocurrency senilai lebih dari $25 miliar. Kelompok ini mewakili 3.7% dari semua penjahat terkait cryptocurrency, atau cryptocurrency senilai $ 1 juta di dompet pribadi. 1,374 penjahat dunia maya menerima antara 10-25 persen dana mereka dari alamat terlarang, sementara 1,361 penjahat dunia maya menerima antara 90-100 persen dari total saldo mereka dari alamat gelap.
Penjahat dunia maya telah mencuci mata uang kripto senilai $33 miliar sejak 2017, dengan sebagian besar pindah ke bursa terpusat. Protokol Decentralized Finance (DeFi) mencatat pertumbuhan penggunaan money laundering tertinggi sebesar 1,964%. Sistem DeFi menawarkan instrumen keuangan tanpa memerlukan perantara.
Sumber: blog.chainalysis.com
meja saham
perbandingan_sisi_demi_sisi
“Dalam hampir semua kasus ini, pengembang telah menipu investor untuk membeli token yang terkait dengan proyek DeFi sebelum menguras alat yang disediakan oleh investor tersebut, mengirimkan nilai token ke nol dalam prosesnya,” kata laporan tersebut.
Laporan tersebut menambahkan bahwa crypto senilai $2.3 miliar dicuri dari platform DeFi, dan nilai yang dicuri dari platform DeFi melonjak sebesar 1,330%.
Sumber: blog.chainalysis.com
Chainalysis mengatakan bahwa mereka berhasil melacak aktivitas 768 penjahat dunia maya yang dompet cryptocurrency-nya memiliki aktivitas yang cukup untuk memperkirakan lokasi mereka secara akurat. Menurut perusahaan, banyak aktivitas ilegal terjadi di Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Iran.
"Zona waktu tentu saja hanya memungkinkan kami untuk memperkirakan lokasi longitudinal, jadi mungkin saja beberapa paus kriminal ini berbasis di negara lain," kata perusahaan itu dalam laporannya.
Komentar (Tidak)